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          當前看點!防范養老詐騙|騙188名老人1800萬,套路分幾步?

          來源:新華每日電訊     時間:2022-06-14 08:59:16

          記者劉鄧

          免費發放米面油吸引老人入會,許以高額返利誘騙老人投資;為掩人耳目,出動寶馬車接待,組織東南亞旅游,經常農家樂吃喝……這些都是針對老年人的詐騙團伙的慣用套路。

          ??谑兄屑壢嗣穹ㄔ喝涨皩徖砹藘善饘iT針對老年人的集資詐騙案件,涉案團伙以優惠購買養老保健品為誘餌,詐騙188名老人1800多萬元,少則被騙一兩萬,多則被騙六七十萬,年齡最大受害者已經94歲。除了領取少許的分紅返利外,絕大部分人本金都沒有收回來。

          新華每日電訊記者深入采訪,從詐騙團伙和受騙老人的雙重視角,還原了養老保健品集資詐騙的騙術,希望更多老年人能夠從中吸取經驗教訓,守好自己的“養老錢”。

          騙術第一步:買身份證注冊公司并偽裝成國企

          2015年年初,已年過三十的中專生李明(化名)還在廣州打工。一心想著掙大錢的他早有做生意的打算,但正經生意又不會,于是打起了詐騙老人的歪主意。

          2015年2月,李明開始了他的謀劃?!拔以趶V州買了幾個別人丟失的身份證,其中有一個叫石韜(化名)的人,身份證照片跟我長得比較像,我就用這個身份證作為掩護。又買了徐龍(化名)的身份證在??谧猿闪⒑D嫌S食品科技有限公司,徐龍是法人,我用石韜的假名出任總經理?!?/p>


          (資料圖)

          為了讓公司看起來更有實力,李明在網上聯系了非法中介偽造營業執照,將公司類型改為國有獨資的有限責任公司分公司。

          公司成立后,李明向老人們宣傳其公司是一家集保健食品、養生食品、美容養顏食品開發、科研品牌推廣、營銷策劃于一體的綜合性企業。除了保健食品產業外,李明還向老人們謊稱公司有原生態水底網箱養殖產業,在廣西欽州水庫有600畝養殖區域,水底網箱200個,年產量80萬公斤以上;又謊稱公司在貴州安順有1.8公里長的采砂場,擁有5年采砂權,年產量可達10萬立方米以上,分別與多家大型房地產企業有多年合作關系;還謊稱在云南投資種植三七共1000畝,預計年收益可達上億元,是云南三七行業種植標桿……

          案發后,李明坦言,“我設立這個公司的目的就是用來集資詐騙,就怕案發后警察抓到,所以用買來的身份證辦理工商登記。我讓公司的骨干員工都使用假名,就是為了以后躲避公安機關的追捕?!?/p>

          騙術第二步:“小恩小惠”吸引老人,再拋出誘餌發展會員

          李明在成立海南盈豐食品科技有限公司的同時,還設立盈豐營康會員之家俱樂部。2015年4月至2017年6月期間,李明以海南盈豐食品科技有限公司名義,通過向中老年人發放傳單、宣傳冊,免費發放雞蛋、米面油等方式,吸引中老年人成為該公司的會員。

          在公司的宣講會上,李明告訴老人們,每年交570元會費每月可獲贈一桶蛋白質粉,每年交970元會費每月可獲贈一桶羊奶粉。成為會員后,可領一張印花卡,每天到公司蓋印花,印花達到一定的數量就可以換洗衣液、花生油等小禮品,還可以免費吃早茶。

          同時,李明以公司名義與老人們簽訂俱樂部會員推廣協議,為品牌推廣做出卓越貢獻的會員贈送1到3次海南省內旅游。

          受騙老人徐某云說,她就是經先加入的會員朋友介紹參與“優惠”活動才上當。記者采訪發現,像徐某云一樣經朋友介紹掉入騙局的人不在少數。

          騙術第三步:許以高額返利誘騙老人投資

          李明帶著公司業務人員在早茶會、客戶聯誼會等場合,對會員們謊稱公司在云南、廣西以及越南有農業和漁業產業項目,利潤高、分紅穩定,普通會員通過對公司進行投資就能升級為VIP會員并分紅。

          李明跟老人們保證,VIP會員投資1萬元起步的,每投資1萬元每月返利300元,返還12個月利息后,本金也一并返還,另外還有現金補貼500元;投資12萬元起步的,每投資1萬元每月可返利450元;20萬元以上投資的,每投資1萬元每月可返利600元。

          不少老人禁不起高額返利的誘惑,紛紛拿出自己的養老錢?!拔屹I了一年的羊奶粉后,決定投資公司的養魚項目。后來公司的副總林某祥又跟我們100個會員開會說,公司在云南投標了一個很大的三七種植項目,利潤很高,本來海南的項目只分500畝地,他為了海南客戶的利益多爭取了500畝。我就又追加了投資?!毙炷吃普f。

          為了讓騙局更逼真,李明等人與每位老人都簽訂了投資合同,并開具收據,每月月底都按合同約定給老人們分紅返利。其中一名受騙老人何某堅說,為了讓老人們相信投資項目的真實性,李明帶著他和其他幾名老人到廣西欽州實地考察,在魚塘讓他們抓魚?!斑€開著黑色的寶馬車接待我們?!?/p>

          受騙老人林某蘭說,李明和公司的業務員經常在??诘囊恍┚频臧鼛垥T喝茶,公司還組織過會員去北京、上海、云南、廣西、越南等很多地方旅游?!坝寐糜挝覀兺顿Y,投資越多去旅游的地方就越好,投資4萬元可獲得去香港旅游的機會、投資8萬元可獲得去泰國旅游的機會等,還經常帶我們去農家樂玩,請我們吃飯,在這個過程中跟我們講投資項目的事情?!?/p>

          騙術第四步:“借新還舊”人去樓空

          受騙老人林某和關某蓮從2015年10月開始投資,至2017年6月投資到期后準備把本金取出?!拔业臉I務員就跟我說公司放假了,后來又跟我說公司沒錢了,這些年我分四次共投資了13萬元,直到我發現人去樓空了,才知道被騙,這才到公安機關報案?!绷帜痴f。

          法院審理查明,該公司除了老人的投資款,沒有合法收入來源,向中老年客戶吸收的資金也不用于生產經營活動、沒有實際投資項目,而是以返還利息及分紅的方式,從成立至2017年6月資金鏈斷裂,一直通過“借新還舊”“拆東墻補西墻”的方式償還會員本息,李明等人以該公司名義共騙取188名集資參與人1810.7萬元,案發前后僅返還116.9284萬元,實際騙取1681.7716萬元,數額巨大。

          近1700萬的款項被用來干什么了呢?法官告訴記者,大部分款項被李明及公司骨干分成,用于購買豪車、房產,賭博等?!拔易屛依掀拍缅X去還了廣州房子的貸款。還用錢買了一輛奔馳S320轎車,花了100多萬?!崩蠲髡f。

          法官提醒:警惕養老詐騙陷阱,填補相關漏洞

          案件主審法官曹永明指出,不法分子利用老年人信息閉塞、需要陪伴、渴望健康、認知較弱等特點炒作概念、虛假宣傳、設置陷阱,騙取老年人錢財。該案反映出針對老年人的反詐騙宣傳還不夠、公司設立不規范、保健品營銷模式不合規等問題。

          曹永明建議,政法機關應針對中老年人的特點,加強法治宣傳教育,增強中老年人的防范意識。此外,公安機關應加大對非法買賣身份證件和制造、買賣假證違法犯罪行為的打擊力度;市場監管部門應加強對工商代辦公司的監管,在公司注冊登記時對相關資料嚴格審核、把關,并對公司的經營范圍進行規范。

          標簽: 公安機關 集資詐騙 人去樓空

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